证券代码：002249 证券简称：大洋电机公告编号： 2022-050 中山大洋电机股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 6日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册地址及修订的议案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　增加前公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路 22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15号。

　　拟增加后公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路 22号、中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15号和中山市西区广丰工业大道 1号（大洋电机广丰厂）。

　　鉴于公司拟增加注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　第五条 公司住所：中山市翠亨新区兴湾 路 22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌 路 15号 邮政编码：528400

　　第五条 公司住所：中山市翠亨新区兴湾 路 22号、中山市西区沙朗第三工业区金昌 路 15号和中山市西区广丰工业大道 1号（大 洋电机广丰厂） 邮政编码：528400

　　本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

　　本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。